В Москве в АО “Роскартография” 1 февраля 2018 г. состоялось очное заседание Совета Директоров АО “Балт АГП”. В заседании приняли участие:
- председатель Совета директоров АО “Балт АГП” Анисимов А.В. – заместитель генерального директора по финансам АО “Роскартография”;
- член Совета директоров АО “Балт АГП” Прохоренко А.Е.- заместитель генерального директора по производству АО “Роскартография”;
- член Совета директоров АО “Балт АГП” Татаренкова В.С. – директор по корпоративному управлению и собственности АО “Роскартография”;
- член Совета директоров АО “Балт АГП” Шевня М.С.- генеральный директор АО “Балт АГП”.
Член Совета директоров АО “Балт АГП” Егоров В.Г. представил письменное мнение по голосованию.
На заседании утверждены на 2018 г.:
- бюджет АО “Балт АГП”;
- план мероприятий АО “Балт АГП” по сокращению операционных расходов;
- значения ключевых показателей эффективности деятельности АО “Балт АГП”.
На заседании принято решение:
- поручить генеральному директору АО “Балт АГП” Шевня М.С. в срок до 30.05.2018 г. доработать Программу мероприятий по повышению инвестиционной эффективности общества на 2018 г.;
- перенести рассмотрение вопроса об Корпоративном плане импортозамещения АО “Балт АГП” на внеочередное заседание Совета директоров АО “Балт АГП” после утверждения Корпоративного плана импортозамещения АО “Роскартография”.